本資料由　 (上市公司) 1530 亞崴　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/17	發言時間	15:07:33
發言人	許宏賓	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	03-5885191-61700
主旨	本公司董事會通過110年股東會召集事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/17
說明	1.董事會決議日期:110/03/17 2.股東會召開日期:110/06/11 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告書 (2)109年度審計委員會查核報告書 (3)大陸投資狀況報告 (4)109年度員工酬勞及董事酬勞分配報告 (5)資金貸與報告 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表案 (2)109年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以資本公積發放現金案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項:增選董事二席案 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業行為限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/13 11.停止過戶截止日期:110/06/11 12.其他應敘明事項:若110年6月11日前，受疫情影響而變更股東會開會地點， 授權董事長全權處理。

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