本資料由　 (上市公司) 1530 亞崴　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/10	發言時間	15:25:09
發言人	許宏賓	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	03-5885191-61700
主旨	(補充公告)本公司董事會通過111年股東會召集事宜 (增加議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/10
說明	1.董事會決議日期:111/05/10 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告書 (2)110年度審計委員會查核報告書 (3)大陸投資狀況報告 (4)110年度員工酬勞及董事酬勞分配報告 (5)資金貸與報告 (6)110年度董事酬金發放之合理性報告(新增議案) 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表案 (2)110年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)擬以資本公積發放現金案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

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