本資料由　 (上市公司) 1530 亞崴　公司提供

序號	3	發言日期	113/03/05	發言時間	17:09:32
發言人	許宏賓	發言人職稱	財務部協理	發言人電話	03-5885191-61700
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/05
說明	1.董事會決議日期:113/03/05 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台中市西屯區科園二路15號 亞崴機電股份有限公司台中分公司 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告書 (2)112年度審計委員會查核報告書 (3)大陸投資狀況報告 (4)112年度員工及董事酬勞分配報告 (5)資金貸與報告 (6)112年度董事酬金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: 解除新任董事競業行為限制案 8.召集事由四、選舉事項:董事增選案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告

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