本資料由　 (上市公司) 1530 亞崴　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/27	發言時間	14:01:55
發言人	范國軒	發言人職稱	財務部副理	發言人電話	04-24629698-62720
主旨	公告本公司115年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	115/05/27
說明	1.股東常會日期:115/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事改選案。 當選名單如下： (1)董事:楊丞鈞 (2)董事:楊慶豐 (3)董事:林馨瑜 (4)董事:程泰機械股份有限公司代表人－王丞軒 (5)獨立董事:司晴星 (6)獨立董事:羅儷英 (7)獨立董事:蘇裕仁 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過盈餘轉增資發行新股案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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