本資料由　 (上市公司) 1531 高林股　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/27	發言時間	15:27:26
發言人	吳祥銘	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)27130232
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/27
說明	1.事實發生日:109/03/27 2.公司名稱:高林股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司召開董事會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:重要決議事項如下： (1)通過本公司2020年集團營運計畫。 (2)通過呈送薪資報酬委員會審議案。 (3)通過108年度員工及董監事酬勞發放方式。 (4)通過108年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書案。 (5)通過108年度盈餘分派案。 (6)通過討論設立孟加拉辦事處案。 (7)通過討論訂定本公司「審計委員會組織規程」案。 (8)通過討論修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。 (9)通過討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」並修訂辦法名稱為「董事選舉 辦法」案。 (10)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (11)通過討論選舉本公司董事七人(含獨立董事三人)案。 (12)通過討論本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。 (13)通過召開109年股東常會案。 (14)通過本公司108年度內部控制制度聲明書。

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