1.股東會決議日:102/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：何明憲
董事：曹明宏
董事：吳淑娟
董事：吳正道
董事：銓遠投資股份有限公司及其法人代表人金奉天
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事：何明憲
董事：曹明宏
董事：吳淑娟
董事：吳正道
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事：何明憲
勤威(天津)工業有限公司 董事長
天津勤美達工業有限公司 董事長
蘇州勤美達精密機械有限公司 董事長
蘇州勤堡精密機械有限公司 董事長
(2)董事：曹明宏
勤威(天津)工業有限公司 董事
天津勤美達工業有限公司 董事
蘇州勤美達精密機械有限公司 董事
(3)董事：吳淑娟
天津勤美達工業有限公司 董事
(4)董事：吳正道
勤威(天津)工業有限公司 董事
上海勤信貿易有限公司 董事長
福州新密機電有限公司 董事長及總經理
福州新隆機械有限公司 董事長及總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
勤威(天津)工業有限公司:中國天津經濟技術開發區光華街55號
天津勤美達工業有限公司:中國天津塘沽開發區塘漢公路0-10號
蘇州勤美達精密機械有限公司:中國蘇州市蘇州新區金楓路151號
蘇州勤堡精密機械有限公司:中國蘇州高新區金山路111號
上海勤信貿易有限公司:上海市浦東新區東方路971號10樓F、G室
福州新密機電有限公司:中國福建省長樂市文武沙鎮湖文路
福州新隆機械有限公司:中國福建省長樂市文武沙鎮湖文路
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
勤威(天津)工業有限公司:研發、生產及銷售汽車、機電用精密鑄造毛胚及加工完成品
天津勤美達工業有限公司:經營設計、開發、生產、銷售鑄件及相關諮詢服務
蘇州勤美達精密機械有限公司:設計、開發、生產及銷售各種鑄鐵製品及各式機械、
汽車零件
蘇州勤堡精密機械有限公司: 設計、生產及銷售鑄件
上海勤信貿易有限公司:汽車零件物流倉儲服務
福州新密機電有限公司:汽車零件加工
福州新隆機械有限公司:鑄鐵件之製造加工
10.對本公司財務業務之影響程度:無，皆為本公司之轉投資公司
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無 |