| 本資料由 (上市公司) 1532 勤美 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 103/03/27 | 發言時間 | 08:41:13 | 發言人 | 林靖誼 | 發言人職稱 | 董事長特別助理 | 發言人電話 | 02-27112831 |
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| 主旨 | 本公司代重要子公司China Metal International Holdings Inc.公告董事會決議召開股東常會 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 103/03/26 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:103/03/26
2.股東會召開日期:103/05/09
3.股東會召開地點:TThe Exchange Exhibition Hall, 1/F.,
One and Two Exchage Square, Central, Hong Kong
4.召集事由:
(1)承認本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核財務報表
及董事會報告書與核數師報告書。
(2)宣派末期股息。
(3)重選退任董事並授權董事釐定彼等之酬金。
(4)重新委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定彼等之酬金。
(5)授權董事一般權力以發行本公司之新股份。
(6)授權董事一般權力以回購本公司之股份。
(7)擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量。
(8)批准採納新購股權計劃及終止現有購股權計劃。
5.停止過戶起始日期:103/05/07
6.停止過戶截止日期:103/05/09
7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |