本資料由　 (上市公司) 1532 勤美　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/30	發言時間	18:39:04
發言人	林靖誼	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-27112831
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/30
說明	1.董事會決議日期:105/03/30 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠) 4.召集事由: 一.報告事項: (1) 報告本公司104年度營業及財務狀況。 (2) 監察人審查104年度決算表冊報告書。 (3) 報告本公司對外背書保證情形。 (4) 報告本公司104年度員工及董監酬勞分派情形。 二.承認事項: (1) 承認本公司104年度決算表冊案。 (2) 承認本公司104年度盈餘分配案。 三.討論事項: (1) 討論本公司「公司章程」修訂案。 (2) 討論本公司解除董事競業禁止案。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項: 受理股東提案時間:105年04月18日起至105年04月27日 受理股東提案處所：本公司(台北市仁愛路四段85號4樓)

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