本資料由　 (上市公司) 1532 勤美　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/28	發言時間	17:57:58
發言人	林靖誼	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-27112831
主旨	本公司代重要子公司China Metal International Holdings Inc.公告董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/05/12 3.股東會召開地點:香港中環德輔道中61-65號華人銀行大廈18樓1801室 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: (1)省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止 年度經審核財務報表及董事會報告書與核數師報告書。 (2)宣派末期股息。 (3)重新委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定彼等之酬金。 6.召集事由三、討論事項: (1)授權董事一般權力以發行本公司之新股份 (2)授權董事一般權力以回購本公司之股份 (3)擴大發行新股份之一般權力以增加回購股份數量 7.召集事由四、選舉事項:重選退任部份董事並授權董事釐定彼等之酬金。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/08 11.停止過戶截止日期:106/05/12 12.其他應敘明事項:無

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