| 說明 |
1.發生變動日期:106/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
舊任董事：
董事:銓遠投資股份有限公司代表人 林廷芳-三聯科技股份有限公司總經理
董事:曹明宏-勤美股份有限公司副董事長
董事:吳淑娟-勤美股份有限公司董事
董事:銓遠投資股份有限公司代表人 何佩芬-勤美股份有限公司
公共事務室協理暨董事長特別助理
獨立董事：廖了以-中國信託商業銀行最高經營顧問
獨立董事：張明杰-富邦證券顧問
舊任監察人：
陳本發-日華投資企業股份有限公司董事
林麗珍-安信商務法律事務所所長
鄭琬蓁-資誠聯合會計師事務所稅務法律部門經理
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
新任董事：
董事: 焜源股份有限公司代表人 林廷芳-勤美股份有限公司董事長
董事:曹明宏-勤美股份有限公司董事
董事:吳淑娟-勤美股份有限公司董事
董事:何承育-香格里拉農牧花卉股份有限公司董事
董事:銓遠投資股份有限公司代表人 何佩芬-勤美璞真文化藝術基金會董事
董事:銓遠投資股份有限公司代表人 陳本發-日華投資企業股份有限公司董事
獨立董事：廖了以-潤隆建設(股)公司顧問
獨立董事：張明杰-富蘭德林證券公司首席經濟學家
獨立董事：林榮春-國家金融研訓院顧問
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事: 焜源股份有限公司代表人 林廷芳130,123股
董事:曹明宏 6,092,879股
董事:吳淑娟 5,702,198股
董事:何承育 2,556,384股
董事:銓遠投資股份有限公司代表人 何佩芬 41,018,964股
董事:銓遠投資股份有限公司代表人 陳本發 41,018,964股
獨立董事：廖了以 0股
獨立董事：張明杰 0股
獨立董事：林榮春 0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/06~106/06/05
9.新任生效日期:106/06/19
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用
14.其他應敘明事項:
本公司改選董事9席(含獨立董事3席)，設置審計委員會替代監察人職權，
原監察人任期屆滿自動解任。 |
|---|