| 本資料由 (上市公司) 1532 勤美 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 107/03/30 | 發言時間 | 19:30:46 | 發言人 | 林靖誼 | 發言人職稱 | 董事長特別助理 | 發言人電話 | 02-27112831 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 107/03/30 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:107/03/30 2.股東會召開日期:107/06/21 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉上坑村488號2樓大會議室(勤美股份有限公司新竹廠) 4.召集事由一、報告事項: 1、報告本公司106年度營業及財務狀況。 2、審計委員會審查106年度決算表冊報告書。 3、報告本公司對外背書保證情形。 4、報告本公司106年度員工及董事酬勞分派情形。 5、報告本公司「董事會議事規則」修訂案。 5.召集事由二、承認事項: 1、承認本公司106年度決算表冊案。 2、承認本公司106年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:107/04/23 11.停止過戶截止日期:107/06/21 12.其他應敘明事項: 受理股東提案時間:107年04月16日起至107年04月25日 受理股東提案處所：本公司(台北市仁愛路四段85號4樓) | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |