本資料由　 (上市公司) 1532 勤美　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/26	發言時間	18:40:58
發言人	林靖誼	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	02-27112831
主旨	本公司代重要子公司China Metal International Holdings Inc. 公告董事會決議召開股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/26
說明	1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/24 3.股東會召開地點:台北市仁愛路四段85號四樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項: (1)省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一九年十二月三十一日止年度經審核 財務報表及董事會報告書與核數師報告書。 (2)重新委任畢馬威會計師事務所為核數師並授權董事釐定彼等之酬金。 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/06/23 11.停止過戶截止日期:109/06/24 12.其他應敘明事項:無

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