| 1 | 公司代號 | 1532 |
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| 2 | 公司名稱 | 勤美 |
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| 3 | 公司地址 | 台北市106大安區仁愛路四段八十五號四樓 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
109/05/12
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 385,252,112 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 6,569,681,000 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 1,489,609,000 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 346,726,901 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 49,081,000 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 7,663,482,099 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
109/05/13 |
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| 結束日期：
109/07/12 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 12,000,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 3.11% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 20.00
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 33.00 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
無此情形 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案由：本公司為維護公司信用及股東權益，擬辦理109年第一次買回
本公司股份，提請 討
論。
說明：
1、依據證券交易法第二十八條之二第一項及「上市上櫃公司買回本
公司股份辦法」
之規定辦理。
2、本公司擬自證券集中交易市場買進本公司股份，並辦理銷除股份
，相關事項內容如次：
(1)買回股份之目的：維護公司信用及股東權益。
(2)買回股份之種類：普通股。
(3)買回股份之總金額上限：新台幣396,000仟元。
(4)預定買回之期間：自109年5月13日起至109年7月12日止。
(5)預定買回之數量：12,000仟股。
(6)買回之區間價格：新台幣20元至33元之間，惟公司股價低於所
定區間價格下限時，仍
將繼續執行買回公司股份。
(7)買回之方式：自證券集中交易市場買回。(依據「上市上櫃公司
買回本公司股份辦
法」規定，每日可買進股份數量不超過4,000仟股。)
(8)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率3.11%。
3、上述買回計畫，業經考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持
，依據「上市上櫃公司
買回本公司股份辦法」之規定，擬由董事會出具買回公司股份不影響
公司資本維持之聲
明。
4、委請富邦綜合證券股份有限公司出具之買回股份價格之合理性評
估意見。
5、本案擬通過後將呈主管機關備查，如遇法令更新或應主管機關要
求而需修正時及其他相
關事宜，擬授權董事長全權處理。
決議：依林廷芳董事長之說明，本案調整後買回之區間價格之上限金
額自36元調整為33
元。業經董事長徵詢出席董事意見，全體出席董事無異議照修正案通
過。本案說明內容第2
點第(3)項及第(6)項說明依決議，改為「(3)買回股份之總金額上限
：新台幣396,000仟
元。」及「(6)買回之區間價格：新台幣20元至33元之間，惟公司股
價低於所定區間價格下
限時，仍將繼續執行買回公司股份。」。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經109年5月12日董事會三分之二以上董事出席及出席董事
超過二分之一通過，
自109年5月13日起至109年7月12日止於集中交易市場買回本公司股份
12,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.11 %，買回股份
所需金額上限僅占本
公司合併財務報告之流動資產1.46 %，茲聲明本公司董事會已考慮公
司財務狀況，上述股
份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人均同
意本聲明書之內容，併
此聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
證券承銷商評估：勤美股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區
間，其決策過程具合
法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，無重
大異常情事。
評估人：富邦綜合證券股份有限公司 韓蔚廷 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
不適用 |
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