| 本資料由 (上市公司) 1532 勤美 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 115/04/23 | 發言時間 | 17:10:24 | 發言人 | 陳鴻毅 | 發言人職稱 | 資深協理 | 發言人電話 | 02-27112831 |
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| 主旨 | 本公司代重要子公司璞真建設股份有限公司公告董事會決議 召開股東常會(新增股東會議案和變更召開時間) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 115/04/23 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:115/04/23
2.股東會召開日期:115/05/21
3.股東會召開地點:台北市仁愛路4段85號8樓
4.召集事由一、報告事項:報告事項
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認114年度決算表冊案
(2)承認114年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
(1)章程修訂案
(2)盈餘轉增資案
(3)擬定本公司不辦理「資金貸與他人」及「背書保證」業務，並免予訂定相關作業
程序案(本次新增)
(4)修訂本公司「取得或處分資產作業及處理程序」(本次新增)
(5)訂定本公司「股東會議事規則」案(本次新增)
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/22
11.停止過戶截止日期:115/05/21
12.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |