1.董事會決議日期:102/01/25
2.股東會召開日期:102/06/10
3.股東會召開地點: 本公司(台中市大雅區中清路三段39號)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司一○一年度營業狀況報告暨一○二年經營展望報告。
2.監察人審查一○一年度決算表冊報告。
3.本公司一○一年度對他公司背書保證報告。
4.本公司「董事會議事規範」修訂報告。
(二)承認及討論事項事項：
1.本公司一○一年度決算表冊。
2.本公司一○一年度盈餘分配承認案。
3.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。
4.修訂本公司「背書保證作業管理辦法」。
(三)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:102/04/12
6.停止過戶截止日期:102/06/10
7.其他應敘明事項: (1).股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將
於102年4月3日至102年4月12日止，每日上午九點至下午五點，受
理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於上述期間依
公司法第一七二條之一規定提出並敘明聯絡人、聯絡方式及股東戶號或身
份證字號，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣以雙掛號函件寄送)。
受理處所：本公司所在地(428台中市大雅區中清路三段39號)
聯絡人：財務處股務課 電話：04-2568-3366 |