本資料由　 (上市公司) 1533 車王電　公司提供
序號 1 發言日期 103/06/12 發言時間 14:54:31
發言人 蔡淑貞 發言人職稱 會計經理 發言人電話 04-25683366
主旨 本公司103年股東常會重要決議事項
符合條款 第 18 款 事實發生日 103/06/12
說明 
1.股東常會日期:103/06/12
2.重要決議事項:
承認事項：
1.通過承認102年度決算表冊案。
2.通過承認102年度盈餘分配案。
現金紅利計新台幣142,135,797元(每股配發1.5元)
董監事酬勞:計新台幣3,707,000元
員工現金紅利:計新台幣5,562,000元
討論暨選舉事項：
1.修訂本公司「公司章程」。
2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。
4.選舉第12屆董事及監察人。
本公司董事7名及監察人3名,當選名單:董事：蔡裕慶、魏成榖、蔡志惠、
、蔡珠蘭、曾韋嵐、陳文國,寶富投資股份有限公司代表人:蔡裕成。
監察人:蔡文正、白錫穎、陳美麗。
5.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
臨時動議:無。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.