本資料由　 (上市公司) 1533 車王電　公司提供

序號	8	發言日期	109/06/24	發言時間	17:09:06
發言人	蔡淑貞	發言人職稱	會計經理	發言人電話	04-25683366
主旨	本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/24
說明	1.股東常會日期:109/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認108年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:第十四屆董事選舉案。 董事當選名單： 蔡裕慶、魏成穀、蔡珠蘭、蔡志惠、蔡文正、曾韋嵐、陳文國、 寶富投資股份有限公司代表人：蔡裕成 獨立董事當選名單： 詹家昌、許恩得、佘日新 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂「背書保證作業管理辦法」。(3)通過修訂「資金貸與他人管理辦法」。 7.其他應敘明事項:無。

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