| 本資料由 (上市公司) 1533 車王電 公司提供 |
| 序號 | 2 | 發言日期 | 113/03/12 | 發言時間 | 16:56:47 | 發言人 | 蔡珠蘭 | 發言人職稱 | 財務副總 | 發言人電話 | 04-25683366 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 113/03/12 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:113/03/12 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:本公司(台中市大雅區中清路四段85號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.本公司112年度營業狀況報告暨113年經營展望報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.本公司及子公司背書保證其必要性及合理性報告。 4.向關係人取得使用權資產報告。 5.取得華德動能有價證券報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認民國112年度之營業報告書及財務報表案。 2.承認民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |