1.股東常會日期:106/06/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司105年度盈餘分配案，每股配發現金紅利1.8元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司105年度營業報告書、決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:投票選出本公司第9屆董事(含獨立董事)及監察人。
當選名單如下：
董事共十席
中國鋼鐵(股)公司------------代表人翁朝棟
中國鋼鐵(股)公司------------代表人劉季剛
中國鋼鐵(股)公司------------代表人程慶鐘
中國鋼鐵(股)公司------------代表人常致泰
中國鋼鐵(股)公司------------代表人陳榮貴
華榮電線電纜(股)公司--------代表人林明祥
春源鋼鐵工業(股)公司--------代表人李文隆
弘博鋼鐵(股)公司------------代表人郭毓倫
獨立董事共兩席
獨立董事--------------------------陳家榮
獨立董事--------------------------王泊翰
監察人共三席
春雨工廠(股)公司------------代表人李明晃
金合發鋼鐵(股)公司----------代表人洪偉彥
百堅投資(股)公司------------代表人林柏年
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂背書保證作業程序案。
(二)通過修訂股東會議事規則案。
(三)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考「股東會議案決議情形」。 |