1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/23
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區中山二路5號4樓(高雄商務會議中心六合廳)
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告案。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告案。
(3)108年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認108年度營業報告書、決算表冊案。
(2)承認108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司取得或處分資產處理程序案。
(2)討論修訂本公司資金貸與他人作業程序案。。
(3)討論修訂本公司背書保證作業程序案。
(4)討論修訂本公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十屆董事。
8.召集事由五、其他議案:解除本公司第十屆董事競業禁止限制。
9.召集事由六、臨時動議:NA
10.停止過戶起始日期:109/04/25
11.停止過戶截止日期:109/06/23
12.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名時間：109年4月17日至109年4月28日
受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓) |