| 本資料由 (上市公司) 1535 中宇 公司提供 |
| 序號 | 3 | 發言日期 | 114/05/06 | 發言時間 | 16:01:27 | 發言人 | 胡立明 | 發言人職稱 | 副總經理 | 發言人電話 | 07-3336138 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 補充公告中宇董事會決議召開114年股東常會事宜(新增召集事由) | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/05/06 |
| 說明 | 1.董事會決議日期：114/05/06 2.股東會召開日期：114/06/25 3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 1：本公司113年度營業報告。 2：審計委員會查核本公司113年度決算報告。 3：113年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 6.召集事由二：承認事項 1：承認113年度營業報告書及財務報表。 2：承認113年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 1：擬具本公司「公司章程」部分條文修正草案。 2：擬具本公司「取得或處分資產處理程序」第七條條文修正草案。 3：擬解除本公司董事黃建智先生競業禁止之限制案。 4：擬解除本公司董事陳守道先生競業禁止之限制案。 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/27 10.停止過戶截止日期：114/06/25 11.其他應敘明事項：受理股東提案及提名時間：114年4月11日至114年4月21日 受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓) | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |