本資料由　 (上市公司) 1535 中宇　公司提供

序號	3	發言日期	115/02/24	發言時間	16:07:39
發言人	莊雅閔	發言人職稱	代理副總經理	發言人電話	07-3336138
主旨	董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/02/24
說明	1.董事會決議日期：115/02/24 2.股東會召開日期：115/05/28 3.股東會召開地點：高雄市前鎮區中山二路5號(高雄商務會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核本公司114年度決算報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞金分派情形報告。 (4)：修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認114年度營業報告書及財務報表。 (2)：承認114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：本公司第十二屆董事(含獨立董事)全面改選案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除本公司第十二屆非獨立董事競業禁止限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/30 11.停止過戶截止日期：115/05/28 12.其他應敘明事項：受理股東提案及提名時間：115年3月24日至115年4月4日 受理股東提案處所：本公司(高雄市前鎮區成功二路88號8樓)

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