1.董事會決議日期:105/03/25
2.股東會召開日期:105/06/13
3.股東會召開地點:南投市自立三路6號(本公司二樓電化教室)
4.召集事由:
(一)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(二)報告事項：
(1)本公司104年度營業報告及105年度營業計畫報告案。
(2)監察人審查104年度決算表冊報告案。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」報告案。
(4)104年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
(5)股東提案未列入議案之說明。
(三)承認事項：
(1)承認本公司104年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。
(2)承認本公司104年度盈餘分派表案。
(四)臨時動議：
5.停止過戶起始日期:105/04/15~105/06/13
6.停止過戶截止日期:105/06/13
7.其他應敘明事項:
依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案權說明如下：
(一)受理提案資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達
百分之一以上股東始可向本公司提案。
(二)受理提案期間：105年4月11日至105年4月20日下午17時前寄(送)達。
(三)受理提案處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。
(四)受理提案聯絡單位：財務部 洪玉勉，電話：049-2254777分機161。
(五)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否
則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。 |