1.董事會決議日期:107/03/22
2.股東會召開日期:107/06/11
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：南投市自立三路6號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司106年度營業報告及107年度營業計畫報告案。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告案。
(3)106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司106年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。
(2)承認本公司106年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
(4)修訂本公司「背書保證作業」案。
(5)討論解除董事及其代表人競業禁止案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事及監察人案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:107/04/13
11.停止過戶截止日期:107/06/11
12.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至
107年6月8日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e
票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。
(2)依據公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事候選
人名單提名權說明如下：
(一)受理提案資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達
百分之一以上股東始可向本公司提案。
(二)受理提案期間：107年4月09日至107年4月18日下午17時前寄(送)達。
(三)受理提案處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。
(四)受理提案聯絡單位：財務部 洪玉勉，電話：049-2254777分機161。
(五)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，否
則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項
議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。
(六)提名人應檢附文件：被提名人姓名、身分證明文件編號、學歷、經歷、當選
後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明
文件。提名人請於信封加註「獨立董事候選人提名文件」字樣。
(七)獨立董事候選人之專業資格、持股、及兼職限制應符合「公開發行公司獨立
董事設置及應遵循事項辦法」相關規定。 |