1.董事會決議日期:109/04/29
2.股東會召開日期:109/06/11
3.股東會召開地點:本公司(地址：南投市自立三路6號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告及109年度營業計畫報告案。
(2)監察人審查108年度決算表冊報告案。
(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司108年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。
(2)承認本公司108年度盈餘分派表案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」案。
(2)修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
(3)修正本公司「股東會議事規則」案。
(4)討論發行限制員工權利新股案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/13
11.停止過戶截止日期:109/06/11
12.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月12日至
109年6月8日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東
會e票通」，網址：https://www.stockvote.com.tw，依相關規定說明投票。
(二)依據公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明如下：
(1)受理提案資格：股東常會停止過戶日止，持有本公司之發行股份總數達
百分之一以上股東始可向本公司提案。
(2)受理提案方式：限以書面方式辦理。
(3)受理提案期間：109年3月30日至109年4月8日下午17時前寄(送)達。
(4)受理提案處所：廣隆光電科技股份有限公司(南投市自立三路6號)。
(5)受理提案聯絡單位：財務部 洪玉勉，電話：049-2254777分機161。
(6)提案股東以一項議案為限，提案內容以300字為限(含文字及標點符號)，
否則不列入股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參
與該項議案討論。提案人請於信封加註「股東會提案函件」字樣。 |