本資料由　 (上市公司) 1537 廣隆　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/30	發言時間	16:35:52
發言人	劉晃瑋	發言人職稱	協理	發言人電話	049-2254777-171
主旨	110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/30
說明	1.股東常會日期:110/07/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司109年度盈餘分派表案(分配股東紅利-現金每股配發10.0元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司『公司章程』案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司109年度決算表冊案(營業報告書、財務報告)。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 通過本公司第十二屆董事改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (2).通過修正本公司「股東會議事規則」案。 (3).通過修正本公司「從事衍生性商品及交易處理程序」案。 (4).通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5).通過修正本公司「資金貸與他人管理辦法」案。 (6).通過修正本公司「背書保證作業」案。 (7).通過本公司「解除新任董事及其代表人競業禁止」案。 7.其他應敘明事項:無。

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