本資料由　 (上市公司) 1539 巨庭　公司提供

序號	2	發言日期	102/03/27	發言時間	15:20:34
發言人	陳志濱	發言人職稱	財務協理	發言人電話	(04)2270-0258
主旨	董事會決議召開102年股東會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/27
說明	1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/19 3.股東會召開地點:台中市太平區永成路80號(本公司永成廠) 4.召集事由:召開102年股東常會 一、報告事項 (1).一○一年度營運狀況。 (2).監察人審查報告。 (3).本公司間接投資大陸地區情形報告。 (4).本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對可分配盈餘 之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 二、承認、討論暨選舉事項 (1).一○一年度營業報告書及財務報表案。 (2).一○一年度虧損撥補案。 (3).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4).修訂本公司「背書保證辦法」案。 5.停止過戶起始日期:102/04/21 6.停止過戶截止日期:102/06/19 7.其他應敘明事項:無

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