| 本資料由 (上市公司) 1539 巨庭 公司提供 |
| 序號 | 5 | 發言日期 | 106/06/22 | 發言時間 | 13:14:15 | 發言人 | 陳志濱 | 發言人職稱 | 財務協理 | 發言人電話 | (04)2270-0258 |
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| 主旨 | 更正本公司106年度股東常會重要決議事項 | ||||
| 符合條款 | 第 | 18 | 款 | 事實發生日 | 106/06/22 |
| 說明 | 1.股東常會日期:106/06/22 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認105年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第七屆董事 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (2)通過修正「取得及處分資產作業程序」案。 (3)通過修正「背書保證作業辦法」案。 (4)通過修正「資金貸與他人作業辦法」案。 (5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:配發每股1.2元現金股利。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |