本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	1	發言日期	102/06/28	發言時間	17:03:08
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	公告本公司102年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	102/06/28
說明	1.股東常會日期:102/06/28 2.重要決議事項: (一)報告事項： a.一０一年度營業報告書。 b.一０一年度監察人查核報告書。 c.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積 提列數額報告。 (二)承認、討論暨選舉事項： a.通過承認一０一年度營業報告書及財務報表案。 b.通過承認一０一年度盈餘分配案。 通過不予分派盈餘。 c.通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 d.通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 e.完成全面改選董事及監察人案。 董事當選人：張經金、劉秀月、羅淑端。 獨立董事當選人：柯承恩、林秀梅。 監察人當選人：梁火在、張經綸、王育玲。 新任董事及監察人任期三年，自102年6月28日至105年6月27日止。 f.決議通過本公司新任之董事無公司法209條規定擔任與競業禁止有關之職務，因此本案 不予討論。 (四)臨時動議：無 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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