| 說明 |
1.發生變動日期:105/06/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事─張經金先生(本公司董事長)
(2)董事─劉秀月小姐(本公司董事)
(3)董事─羅淑端小姐(本公司董事)
(4)獨立董事─柯承恩先生(國立台灣大學榮譽教授)
(5)獨立董事─林秀梅小姐(富邦人壽處經理)
(6)監察人─梁火在先生(本公司監察人及駿達會計師事務所會計師)
(7)監察人─張經綸先生(本公司監察人)
(8)監察人─王育玲小姐(本公司監察人)
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
(1)董事─張經金先生(本公司董事長)
(2)董事─劉秀月小姐(本公司董事)
(3)董事─羅淑端小姐(本公司董事)
(4)獨立董事─柯承恩先生(國立台灣大學榮譽教授)
(5)獨立董事─林秀梅小姐(富邦人壽處經理)
(6)監察人─梁火在先生(本公司監察人及駿達會計師事務所會計師)
(7)監察人─張經綸先生(本公司監察人)
(8)監察人─王育玲小姐(本公司監察人)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿全面改選
7.新任者選任時持股數:
本次股東常會停止過戶日105年4月30日股東名簿記載之全體董事、監察人
持有股數狀況如下:
(1)董事─張經金先生持有股數 18,080,201股。
(2)董事─劉秀月小姐持有股數 11,549,766股。
(3)董事─羅淑端小姐持有股數 22,400股。
(4)獨立董事─柯承恩先生持有股數 0股。
(5)獨立董事─林秀梅小姐持有股數 1,225股。
(6)監察人─梁火在先生持有股數 0股。
(7)監察人─張經綸先生持有股數 578,627股。
(8)監察人─王育玲小姐持有股數 219,002股。
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/27
9.新任生效日期:105/06/28
10.同任期董事變動比率:不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
14.其他應敘明事項:無 |
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