1.董事會決議日期:109/03/26
2.股東會召開日期:109/06/29
3.股東會召開地點:台中市豐原區新生北路一五五之一號五里聯合活動中心
4.召集事由一、報告事項:
（1）108年度營業報告書。
（2）108年度監察人查核報告書。
（3）108年度員工及董監酬勞分派情形報告。
（4）修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。
（5）訂定本公司「公司誠信經營作業程序及行為指南」報告。
5.召集事由二、承認事項:
（1）108年度營業報告書及財務報表案。
（2）108年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/05/01
11.停止過戶截止日期:109/06/29
12.其他應敘明事項:
作業流程:
一、提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說
明及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股
東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
二、受理日期：109年4月24日 ~ 109年5月4日
（上午9時至下午5時；掛號郵寄者應於受理期間送達受理處所）。
三、受理處所：地址：台中市后里區南村路41號（本公司財務部）
電話：(04)2558-0669
四、受理方式:書面方式受理。
五、本公司受理股東提案是否列入提案標準：
1、該議案非股東會所得決議者。
2、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
3、該議案於公告受理期間外提出者。
4、提案限一項並以300字(包含案由、說明及標點符號在內)為限，提案內容超過一
項或300字者，均不列入議案。 |