本資料由　 (上市公司) 1541 錩泰　公司提供

序號	1	發言日期	111/06/27	發言時間	14:40:13
發言人	張錦華	發言人職稱	財務主管	發言人電話	04-25580669
主旨	公告本公司一一一年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/27
說明	1.股東常會日期:111/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認民國一一○年度盈餘分配案，通過每普通股配發現金股利2.5元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國一一○年度之營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司第十二屆董事(含獨立董事)案 董事當選名單如下： 董事:張經金 董事:張鄉怡 董事:羅淑端 獨立董事:柯承恩 獨立董事:陳永耀 獨立董事:林秀梅 獨立董事:王銘志 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。 通過本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文修訂案。 通過本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。 通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。 通過解除本公司第十二屆董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

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