本資料由　 (上市公司) 1558 伸興　公司提供

序號	7	發言日期	104/06/18	發言時間	15:04:03
發言人	張惠玲	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)22785177#182
主旨	公告本公司104年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	104/06/18
說明	1.股東常會日期:104/06/18 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1) 103年度營業報告。 (2) 監察人審查本公司103年度決算報告。 (3) 本公司背書保證金額報告。 (4) 本公司修訂「道德行為準則」報告。 (5) 本公司訂定「誠信經營守則」報告。 (二)承認事項: (1) 本公司103年度營業報告書及財務報表。 (2) 本公司103年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: (1) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (2) 本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3) 本公司董事、監察人選舉結果： 董事當選人：林志誠、蔡長燦、廖樹城、洪睿翊、李豐次、吳智盛(獨立董事)、 唐明良(獨立董事)、徐俊明(獨立董事)。 監察人當選人：何振順、張伯松、黃惠玉。 (4) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無

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