1.董事會決議日期:105/03/03
2.股東會召開日期:105/06/15
3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號(本公司)
4.召集事由:
討論事項
(一) 本公司「公司章程」修訂案。
報告事項
(一) 104年度營業報告。
(二) 監察人審查本公司104年度決算報告。
(三) 本公司背書保證金額報告。
(四) 本公司董監及員工酬勞報告。
(五) 買回本公司股份執行情形報告。
承認事項
(一) 本公司104年度營業報告書及財務報表。
(二) 本公司104年度盈餘分派案。
5.停止過戶起始日期:105/04/17
6.停止過戶截止日期:105/06/15
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東提案，
相關提案文件請以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及
回覆審查結果。受理期間為105年4月11日起至105年4月21日下午五點前
(郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣及以掛號函件寄送)，以送達或寄達至受理地點為憑。受理地點：伸
興工業股份有限公司(地址：台中市太平區永成路78號，電話：
04-22785177)。 |