本資料由　 (上市公司) 1558 伸興　公司提供

序號	2	發言日期	106/03/22	發言時間	16:40:28
發言人	蔡崇廷	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)22122267#182
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/22
說明	1.董事會決議日期:106/03/22 2.股東會召開日期:106/06/14 3.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號(本公司) 4.召集事由一、報告事項: (一) 105年度營業報告。 (二) 監察人審查本公司105年度決算報告。 (三) 本公司背書保證金額報告。 (四) 本公司董監及員工酬勞報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 本公司105年度營業報告書及財務報表。 (二) 本公司105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 本公司「公司章程」修訂案。 (二) 本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 (三) 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/16 11.停止過戶截止日期:106/06/14 12.其他應敘明事項:無

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