本資料由　 (上市公司) 1558 伸興　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/14	發言時間	16:35:41
發言人	周俊伸	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)22122267#182
主旨	公告本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/14
說明	1.股東常會日期:108/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司107年度營業報告書及 財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 補選一席監察人案，當選名單如下： 監察人：何孟宗先生 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司蔡崇光董事競業禁止之限制案。 (2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案。 7.其他應敘明事項:無。

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