本資料由　 (上市公司) 1558 伸興　公司提供

序號	4	發言日期	110/07/20	發言時間	15:30:32
發言人	周俊伸	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)22785177#182
主旨	本公司110年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	110/07/20
說明	1.股東常會日期:110/07/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書及 財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事案(含獨立董事) 新任董事：林志誠、蔡崇廷、李豐次、廖樹城、洪睿翊、何孟宗、張伯松 新任獨立董事：吳智盛、唐明良、徐俊明 6.重要決議事項五、其他事項: 通過本公司「股東會議事規則」修訂案 通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案 通過本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」修訂案 通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案 通過本公司發行限制員工權利新股案 通過解除本公司董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無

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