| 本資料由 (上市公司) 1558 伸興 公司提供 |
| 序號 | 6 | 發言日期 | 114/12/24 | 發言時間 | 17:03:57 | 發言人 | 莊子禾 | 發言人職稱 | 協理 | 發言人電話 | (04)22785177#182 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司獨立董事對審計委員會討論事項表示反對意見 | ||||
| 符合條款 | 第 | 44 | 款 | 事實發生日 | 114/12/24 |
| 說明 | 1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:114/12/24 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):審計委員會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 白永耀，本公司獨立董事 許永聲，本公司獨立董事 黃惠玉，本公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案: 討論事項第四案-本公司擬為轉投資事業「臺灣喜佳股份有限公司」 向台北富邦銀行申請背書保證案 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 喜佳公司非100%投資之子公司，且仍處於虧損階段，母公司為其背書 保證需承擔過高之責任，建議維持以喜佳公司自身之不動產，做為銀 行借款之擔保即可，母公司不宜幫喜佳公司做背書保證。 三位獨立董事一致反對本案。 6.因應措施:依規定發布重大訊息。 7.其他應敘明事項:本案未經審計委員會通過，故未提請董事會討論。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |