| 本資料由 (上市公司) 1563 巧新 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 114/03/03 | 發言時間 | 16:56:44 | 發言人 | 蕭妃伶 | 發言人職稱 | 董事長特助 | 發言人電話 | 05-5512288 |
|---|---|---|---|---|---|
| 主旨 | 公告本公司董事會決議召集114年股東常會事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 114/03/03 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:114/03/03 2.股東會召開日期:114/05/21 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、本公司一一三年度營業報告。 2、審計委員會審查本公司一一三年度決算表冊報告。 3、本公司民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞報告。 4、本公司一一三年度盈餘分配情形報告。 5、本公司庫藏股買回執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、本公司一一三年度營業報告書及財務報表案。 2、本公司一一三年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1、公司章程修正案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/23 12.停止過戶截止日期:114/05/21 13.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |