本資料由　 (上市公司) 1563 巧新　公司提供

序號	2	發言日期	115/03/02	發言時間	16:09:08
發言人	黃冠賓	發言人職稱	副總經理	發言人電話	05-5512288
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/02
說明	1.董事會決議日期：115/03/02 2.股東會召開日期：115/05/20 3.股東會召開地點：雲林縣斗六市雲科路三段八十號本公司地下一樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查本公司一一四年度決算表冊報告。 (3)：本公司民國一一四年度員工酬勞(包括基層員工)及董事酬勞報告。 (4)：本公司一一四年度盈餘分配情形報告。 (5)：本公司一一四年度資本公積配息情形報告。 (6)：本公司庫藏股買回執行情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 (2)：本公司一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：解除新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。 (2)：辦理現金減資案，提請 討論。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第16屆董事 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/22 11.停止過戶截止日期：115/05/20 12.其他應敘明事項：相關事項請詳股東會公告。

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