| 本資料由 (上市公司) 1568 倉佑 公司提供 |
| 序號 | 4 | 發言日期 | 105/03/18 | 發言時間 | 16:06:53 | 發言人 | 黃富貞 | 發言人職稱 | 財務部副理 | 發言人電話 | 05-2200888-1800 |
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| 主旨 | 公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 105/03/18 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:105/03/18 2.股東會召開日期:105/06/07 3.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號) 4.召集事由: ●討論事項(一)： 討論修訂本公司『公司章程』案。 ●報告事項： (1)本公司民國一O四年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司民國一O四年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。 (3)本公司民國一O四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 ●承認事項： (1)承認本公司一O四年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司一O四年度盈餘分配案。 ●討論事項(二)： (1)討論修訂本公司『董事選舉辦法』案。 5.停止過戶起始日期:105/04/09 6.停止過戶截止日期:105/06/07 7.其他應敘明事項:無 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |