本資料由　 (上市公司) 1568 倉佑　公司提供

序號	3	發言日期	107/03/19	發言時間	15:31:25
發言人	黃富貞	發言人職稱	財務部經理	發言人電話	05-2200888-1800
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/19
說明	1.董事會決議日期:107/03/19 2.股東會召開日期:107/06/13 3.股東會召開地點:本公司中山廠員工餐廳(嘉義縣民雄鄉福樂村中山路18號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一O六年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司一O六年度營業報告書、財務表冊及盈餘分配案報告。 (3)本公司一O六年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司修訂『董事會議事規範』案 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一O六年度營業報告書及財務報告案。 (2)本公司一O六年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司『公司章程』修訂案。 (2)討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.召集事由四、選舉事項: 本公司董事全面改選案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/15 11.停止過戶截止日期:107/06/13 12.其他應敘明事項:無

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