本資料由　 (上市公司) 1568 倉佑　公司提供

序號	1	發言日期	111/06/09	發言時間	14:31:12
發言人	黃芳蕊	發言人職稱	經理	發言人電話	05-2200888#1130
主旨	公告本公司111年度股東常會重要決議
符合條款	第	18	款	事實發生日	111/06/09
說明	1.股東常會日期:111/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司一一O年度盈餘分配表。 3.重要決議事項二、章程修訂: (1)章程修訂:通過本公司『公司章程』修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一O年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司『取得或處分資產作業細則』案。 (2)通過修正本公司『股東會議事規則』案。 7.其他應敘明事項:無

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