| 1 | 公司代號 | 1587 |
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| 2 | 公司名稱 | 吉茂 |
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| 3 | 公司地址 | (52861)彰化縣芳苑鄉後寮村工區路28號 |
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| 4 | 買回股份目的 |
維護公司信用及股東權益
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| 5 | 董事會決議日期 |
107/08/10
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| 7 | 公司已發行股數總數(股) | 67,735,900 |
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| 8 | 申報時已持有本公司股份之累積股數(股) | 0 |
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| 9 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 10 | 申報時，低於買回股份平均價格轉讓予員工之累積股數(股) | 0 |
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| 11 | 前項佔公司已發行股份總數比例(%) | 0.00% |
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| 12 | 買回股份種類 |
普通股 |
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| 13 | 買回股數總金額上限(元) | A.保留盈餘(元)： 174,973,351 |
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| B.買回辦法第8條所列已實現資本公積(元)： 351,084,654 |
| C.董事會或股東會已決議分派之盈餘(元)： 30,020,950 |
| D.依證交法第41條第一項規定提列之特別盈餘公積(元)(證券商不適用)： 18,502,628 |
| E.A+B-C-D 合計(元)： 477,534,427 |
| 14 | 預定買回之期間 | 開始日期：
107/08/13 |
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| 結束日期：
107/10/12 |
| 15 | 預定買回之數量(股) | 1,700,000 |
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| 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%) | A/B 2.51% |
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| 16 | 買回區間價格(元) | 最低： 14.84
▓公司股價低於區間價格下限,將繼續買回 |
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| 最高： 28.27 |
| 17 | 買回方式 |
自集中交易市場買回 |
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| 18 |
申報前三年內買回公司股份之情形 |
無買回 |
| 19 | 已申報買回但未執行完畢之情形 |
不適用 |
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| 20 | 董事會決議買回股份之會議紀錄 |
案 由: 本公司擬實施一百零七年度第一次庫藏股作業，自證券集中
交易市場買回本公司股
份，並擬定不影響公司資本維持之聲明書，提請 核議。
說 明：一、依據證券交易法第二十八條之二及「上市上櫃公司買回
本公司股份辦法」之規
定，提報買回股份之目的、期間、數量及聲明書。
1. 買回股份目的：為維護本公司信用及股東權益，擬買回公司股票
予以註銷。
2. 買回股份種類：普通股。
3. 買回股份總金額上限：新台幣477,534,427元。
4. 預定買回之期間：自107年8月13日至107年10月12 日止。
5. 預定買回之數量：1,700,000股。
6. 買回區間價格：每股14.84元至28.27元。(下限以本次董事會決議
日當日收盤價之
百分之七十)當公司股價低於所定區間價格下限時，將繼續執行買回
公司股份。
7. 買回方式：自集中交易市場買回。
8. 預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：2.51%(截至107年8
月10日已發行
67,735,900股)。
9. 累積已持有本公司股份數量(股) :無。
10. 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明，詳附
件三。
11. 擬授權董事長處理相關買回股份事宜。
二、本案依證券交易法第二十八條之二第一項規定，買回本
公司股份應經董事會三
分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意，
敬請 討論。
決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 |
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| 21 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法 |
不適用 |
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| 22 | 「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉讓或認股辦法 |
不適用 |
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| 23 | 董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明 |
一、本公司經一百零七年八月十日第十二屆第十七次董事會三分之二
以上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場
買回本公司股份
1,700,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.51%，且買回股
份所需金額上限僅占本
公司流動資產之3.61%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，
上述股份之買回並不影
響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意
本聲明書之內容，併此
聲明。 |
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| 24 | 會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見 |
吉茂精密股份有限公司擬依證券交易法第二十八條之二之規定，於民
國107年8月13日至107
年10月12日止，以區間價格每股14.84～28.27元（當股價低於所定買
回區間價格下限時，將
繼續執行買回股份），自集中交易市場買回公司股份共計1,700仟股
，並辦理銷除股份，經
評估上述買回區間價格尚稱合理且符合有關規定。
另依據吉茂精密股份有限公司民國107年3月31日經會計師核閱之合併
財務報表，試算該公司
本次買回公司股份計劃對其財務結構、每股淨值、每股盈餘、權益報
酬率、速動比率、流動
比率及現金流量狀況之影響性，經評估該公司本次買回公司股份並辦
理銷除計劃對該公司之
財務狀況及股東權益尚無重大影響。
此 致
金融監督管理委員會證券期貨局 |
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| 25 | 其他證期局所規定之事項 |
無 |
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