| 本資料由 (上市公司) 1587 吉茂 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 110/01/29 | 發言時間 | 17:17:57 | 發言人 | 許乃龍 | 發言人職稱 | 經理 | 發言人電話 | (04)23105666 |
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| 主旨 | 本公司董事會決議110年股東常會相關事宜公告 | ||||
| 符合條款 | 第 | 17 | 款 | 事實發生日 | 110/01/29 |
| 說明 | 1.董事會決議日期:110/01/29
2.股東會召開日期:110/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室
4.召集事由一、報告事項:1.一百零九年度營業報告。
2.一百零九年度審計委員會查核報告。
3.一百零九年度盈餘分派情形報告。
4.一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
5.修訂「董事會議事規範」部分條文案報告。
6.修訂「道德行為準則」部分條文案報告。
5.召集事由二、承認事項:1.一百零九年度營業報告書暨財務報表案。
2.一百零九年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.一百零九年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/30
11.停止過戶截止日期:110/05/28
12.其他應敘明事項:無。 | ||||
| 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責. |