本資料由　 (上市公司) 1589 永冠-KY　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/12	發言時間	18:35:20
發言人	蔡樹根	發言人職稱	副董事長	發言人電話	(02)2791-7198
主旨	公告本公司董事會通過重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	113/03/12
說明	1.事實發生日:113/03/12 2.公司名稱:永冠能源科技集團有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司2024年第一次董事會重大決議通過事項： (1)本公司2023年度合併財務報表承認案。 (2)本公司2023年度營業報告書承認案。 (3)本公司2023年度虧損撥補討論案。 (4)本公司擬出具2023年度之「內部控制制度聲明書」討論案。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 (6)修訂本公司「董事會議事規範」討論案。 (7)變更簽證會計師討論案。 (8)本公司擬辦理2024年度現金增資發行新股討論案。 (9)召開本公司2024年股東常會討論案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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