1.董事會決議日期:103/03/04
2.股東會召開日期:103/05/29
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號（福容大飯店）
4.召集事由:
(一)報告事項：
1. 102年度營業報告。
2. 102年度審計委員會查核報告。
(二)承認事項
1.承認本公司102年度營業報告書及合併財務報表。
2.承認本公司102年度盈餘分配案。
(三)討論事項
1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
2. 修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」案。
(四)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:103/03/31
6.停止過戶截止日期:103/05/29
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但
以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月18日
起至民國103年3月28日止受理股東就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東務請於民國103年3月28日17時前寄
（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回
覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字
樣，以掛號函件寄送。
受理處所：
亞德客國際集團財務部 林小姐 電話: 02-2719-7538
（地址︰台北市民生東路三段129號4樓） |