1.董事會決議日期:105/02/25
2.股東會召開日期:105/05/18
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號（福容大飯店）
4.召集事由:
(一)討論事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(二)報告事項：
(1) 104年度營業報告。
(2) 104年度審計委員會查核報告。
(3) 104年度員工酬勞分配情形報告。
(三)承認事項
(1) 承認本公司104年度營業報告書及合併財務報表。
(2) 承認本公司104年度盈餘分配案。
(四)選舉事項
(1) 改選本公司第四屆董事（含獨立董事）選任案。
(五)討論事項
(2) 解除本公司第四屆董事競業禁止限制案。
(六)其他議案或臨時動議
5.停止過戶起始日期:105/03/30
6.停止過戶截止日期:105/05/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並
以三百字為限。本公司擬訂於民國105年3月4日起至民國105年
3月14日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務
請於民國105年3月14日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：
亞德客國際集團財務部 林小姐 電話: 02-2719-7538
(地址︰台北市民生東路三段129號4樓) |