1.董事會決議日期:106/02/24
2.股東會召開日期:106/05/16
3.股東會召開地點:新北市三峽區大學路63號（福容大飯店）
4.召集事由一、報告事項:
(1) 105年度營業報告。
(2) 105年度審計委員會查核報告。
(3) 105年度員工酬勞分配情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 承認本公司105年度營業報告書及合併財務報表。
(2) 承認本公司105年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/03/18
11.停止過戶截止日期:106/05/16
12.其他應敘明事項:
依本公司章程及股東會議事規則規定，持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並
以三百字為限。本公司擬訂於民國106年3月3日起至民國106年
3月13日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務
請於民國106年3月13日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股
東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：
亞德客國際集團財務部 林小姐 電話: 02-2719-7538
(地址︰台北市民生東路三段129號4樓) |