本資料由　 (上市公司) 1597 直得　公司提供

序號	3	發言日期	102/02/01	發言時間	22:55:43
發言人	李柏蒼	發言人職稱	財務長	發言人電話	(06)505-5858
主旨	公告本公司董事會重要決議
符合條款	第	51	款	事實發生日	102/02/01
說明	1.事實發生日:102/02/01 2.公司名稱:直得科技股份有限公司 3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過以下議案: 一、訂定員工認股權憑證換發新股增資基準日案。 二、修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案。 三、薪資報酬委員會提議討論案。 四、修訂本公司「資金貸予他人作業程序」、「背書保證作業程序」 及內部控制制度案。 五、本公司102年度預算案。 六、為子公司背書保證及資金融通案。 七、應收關係人帳款轉資金貸與案。 八、向銀行申請融資額度案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無

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